AML & KYC
Данное заявление является неотъемлемой частью Правил предоставления услуг Сервиса btc.bingo
1. Создавая учетную запись и воспользовавшись любыми веб-ресурсами или иными ресурсами, подконтрольными btc.bingo, Пользователь соглашается с Правилами использования Сервиса, полностью осознаете и принимаете их суть.
2. Сервис соблюдает требования, установленные FATF, путем учета списка запрещенных стран, а также списка особо обозначенных лиц (SDN).
3. С целью соблюдения мер по предотвращению легализации (отмывания) доходов и финансированию терроризма Сервис оставляет за собой право отказать в оказании услуг по обмену на любом этапе, если имеются основания полагать, что такой обмен связан с попытками легализации (отмывания) доходов, финансированием терроризма или другой незаконной деятельностью в соответствии с законодательством страны, где располагается Сервис, страны, гражданином которой является Пользователь, или международным законодательством.
4. Защита персональных данных Пользователей обеспечивается Сервисом в соответствии с применимым законодательством страны, где расположен сервер Сервиса.
5. Методы обработки и защиты персональных данных Пользователей регулируются Положением об обработке и защите персональных данных, размещенным на веб-сайте Сервиса и доступным по следующему веб-адресу: https://btc.bingo/privacy-policy/
6. При обнаружении фальсификации или нарушения целостности клиентских запросов на сторону сервиса, а также при возникновении любого негативного воздействия на нормальное функционирование программного кода Сервиса, связанного непосредственно или косвенно с Заявкой Пользователя, исполнение данной Заявки Сервисом будет приостановлено. В таких случаях средства, полученные на данный момент, будут пересмотрены в соответствии с действующими условиями.
7. Любые споры, связанные с условиями настоящих Правил, стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае не достижения соглашения, все споры будут разрешаться в соответствии с законодательством государства, где находится ответчик.
8. Информация о операциях с обменом валюты хранится в базе данных Сервиса и считается приоритетным источником в случае возникновения споров.
9. Ответственность
9.1. Сервис не несет ответственности перед Пользователем за финансовые убытки, вызванные противоправными действиями третьих лиц.
9.2. Сервис не несет ответственности за любые задержки или невыполненные Заявки, обусловленные ошибкой Платежной системы или банка, указанных Пользователем в оформленной Заявке. Пользователь соглашается с тем, что в таких случаях все претензии будут направлены в соответствующую Платежную систему или банк. По запросу Пользователя Сервис оказывает содействие в предоставлении документов, подтверждающих использование услуг Сервиса по обмену, при подаче Пользователем жалобы или требования администрации соответствующей Платежной системы или банку.
9.3. Сервис не проверяет правомерность и законность владения Пользователем криптовалютой, электронными деньгами или фиатной валютой, участвующими в конкретной Операции. Сервис предполагает добросовестность и законность владения, пользования и распоряжения Пользователем банковскими картами (счетами) и средствами на них, указанными Пользователем при Платеже. Сервис не несет ответственности за владение, пользование и распоряжение Пользователем банковскими картами (счетами) и средствами, не принадлежащими ему. Все риски и ответственность за владение, пользование и распоряжение банковскими картами (счетами) и средствами на них лежат на Пользователе.
10. При согласии с настоящими Правилами, Пользователь подтверждает следующее:
10.1. Пользователь подтверждает, что не включен в какие-либо "черные списки", "стоп-листы" или реестры лиц, связанных с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма на территории страны своего пребывания.
10.2. Пользователь подтверждает, что его доход не связан с осуществлением противоправной деятельности в соответствии с законодательством страны, где расположен Сервис, или страны пребывания Пользователя, включая требования KYC & AML.
10.3. Пользователь подтверждает, что предоставил полную и достоверную информацию о себе, включая подлинные идентификационные данные.
10.4. Пользователь подтверждает, что не является участником операций или сделок по отмыванию денег в соответствии с требованиями AML.
10.5. Пользователь подтверждает, что не является гражданином стран, указанных в списке FATF, а также Соединенных Штатов Америки.
10.6. Пользователь подтверждает, что не привлекался правоохранительными или налоговыми органами своего государства к юридической ответственности за легализацию (отмывание) доходов, финансирование терроризма или совершение мошенничества, включая другие противоправные действия, связанные с хищением чужого имущества. Он также подтверждает, что торговля и другие действия, связанные с оборотом криптовалюты, не противоречат законодательству государства пребывания Пользователя, а также законодательству государства, где расположен Сервис.
11. Пользователь осознает и принимает на себя все риски, связанные с оборотом криптовалюты. В целях предотвращения рисков легализации денежных средств и финансирования терроризма Сервис оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг, если считает, что запрос связан с такими незаконными действиями в соответствии с законодательством страны, где расположен Сервис, или международными нормами.
12. Пользователь подтверждает, что Сервис не является финансовым консультантом и не предоставляет консультации по инвестициям. Вся предоставленная Сервисом информация не может рассматриваться как совет или руководство к действию.
